2013年北京公務(wù)員面試熱點(diǎn)：中國資金非法外流
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近日，非營利機(jī)構(gòu)全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)發(fā)布了《發(fā)展中國家非法資金流出：2001-2010》。該報告指出，2001-2010十年間，中國(大陸)因逃稅、腐敗和犯罪而產(chǎn)生的非法資金外流達(dá)2.74萬億美元，占全球各國非法資金外流的近50%，是非法資金流出最多的國家。
排名第二的國家是墨西哥，十年來共向境外非法轉(zhuǎn)移資金4760億美元，僅為中國的六分之一。馬來西亞、沙特和俄羅斯分列3-5名，非法資金流出總額分別為2850億美元、2100億美元和1520億美元。十年間，150個發(fā)展中國家的非法資金外流規(guī)模達(dá)5.86萬億美元，接近61%從亞洲國家流出，阿拉伯國家的資金外流則占10%。中國連續(xù)十年以“巨大優(yōu)勢”成為全球非法資金流出最多的國家。
2010年，共有4204億美元從中國非法轉(zhuǎn)移，流向避稅港以及發(fā)達(dá)國家的銀行。同年，發(fā)展中國家資金外流總額為8588億美元，接近2008年創(chuàng)下的8713億美元的歷史最高位。
據(jù)世行估計, 從發(fā)展中國家非法流出的資金約有60%的是屬于商業(yè)逃稅。其他情況還包括，腐敗官員利用避稅天堂，掩蓋他們通過賄賂和非法活動獲得的錢財。
全球金融誠信組織呼吁各國增加金融體系透明度，互通稅收信息，就反洗錢進(jìn)行立法，改善法規(guī)以防通過匿名實(shí)體隱匿財產(chǎn)，并要求跨國企業(yè)真實(shí)披露納稅和利潤等財政數(shù)據(jù)。
全球金融誠信組織總部位于美國華盛頓，是一家非營利機(jī)構(gòu)，是國際政策中心(Center for International Policy)旗下的一個項目，致力于研究非法跨境資金流動，推動各國打擊非法資金外流。
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