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【考點11】反洗錢的監(jiān)管機構及職責

2006年10月31日，通過了《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起施行。

(一)中國人民銀行的反洗錢職責

1.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測；

2.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章；

3.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；

4.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動；

5.接受單位和個人對洗錢活動的舉報；

6.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；

7.向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況；

8.根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作；

9.法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

(二)銀監(jiān)會的反洗錢職責

銀監(jiān)會的反洗錢監(jiān)管職責主要有：

1.參與制定銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)章；(不是主導作用)

2.對銀行業(yè)金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求；

3.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告；

4.審查新設銀行業(yè)金融機構或者銀行業(yè)金融機構增設分支機構的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設立申請，不予批準：

5.法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

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