2019年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試工商考點(diǎn)董事會(huì)
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第四節(jié) 董事會(huì)
一、董事會(huì)制度
(一)董事會(huì)的地位
股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是執(zhí)行機(jī)構(gòu)
(二)董事會(huì)的性質(zhì)
1、代表股東對(duì)公司進(jìn)行管理
①董事會(huì)成員董事由股東選舉產(chǎn)生
②董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，向股東匯報(bào)工作，接受監(jiān)督
③董事會(huì)必須代表股東利益，反映股東意志，不得違背公司章程，不得違背股東會(huì)決議
2、公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)
①內(nèi)部事務(wù)：貫徹股東會(huì)議;召集股東會(huì)，任免公司高級(jí)管理人員
②外部事務(wù)：代表公司進(jìn)行交易，實(shí)施法律行為
3、公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)
①公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
②投資方案
③公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
④高級(jí)管理人員的任用
⑤公司的重要規(guī)章制度
4、公司法人的對(duì)外代表機(jī)構(gòu)
對(duì)外代表公司整體
5、公司的法定常設(shè)機(jī)構(gòu)
①董事會(huì)成員固定、任期固定且任期內(nèi)不能無(wú)故解除
②董事會(huì)決議內(nèi)容多為重大事項(xiàng)，會(huì)議召開次數(shù)較多
③設(shè)置專門工作機(jī)構(gòu)處理日常事務(wù)
(三)董事會(huì)會(huì)議
1、形式：定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議
①定期會(huì)議：每年度至少召開2次
②臨時(shí)會(huì)議：代表1/10表決權(quán)的股東，1/3以上的董事或監(jiān)事提出，
董事長(zhǎng)應(yīng)在10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議
2、董事會(huì)議召集和主持——提前10日通知全體董事
3、董事會(huì)的決議方式
①一人一票原則(股東大會(huì)：一股一票)
②多數(shù)通過(guò)原則(1/2以上)
(四)董事會(huì)的職權(quán)(與股東大會(huì)的最終決定權(quán)區(qū)別)
1、股東會(huì)的合法召集人
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)要?jiǎng)?wù)
4、為股東會(huì)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案
5、為股東會(huì)準(zhǔn)備利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
6、為股東會(huì)準(zhǔn)備增資或減資方案以及發(fā)行公司債券的方案
7、制定公司合并分立解散的方案
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定報(bào)酬事項(xiàng)
10、制定公司的基本管理制度
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